Čeští kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili tři osoby v souvislosti s činností investiční společnosti Cryfin. Případ souvisí s loňskou razií.
Policie během ní uskutečnila několik domovních podmínek, obestavila bankovní účty s přibližně deseti miliony korun a zajistila nemovitosti v hodnotě dalších dvanácti milionů a malé množství kryptoměny ether, konkrétně čtyři ETH.
Podle tiskové zprávy však obvinění způsobili více než 560 lidem škodu za 1,1 miliardy korun. Každý tak v průměru přišel o téměř dva miliony korun.
Obvinění měli finanční prostředky vylákané od lidí místo k dalšímu investování použít v rozporu se smlouvami. Konkrétně k financování vlastního nákladného životního stylu a k úhradě provozních nákladů skupiny Cryfin.
Šlo například o pronájem lukrativních prostor či vozidel, nákladný marketing nebo vyplácení provizí některým z klientů za zprostředkování dalších obětí. „Uvedená činnost nese dle našich závěrů znaky takzvaného Ponziho schématu,“ uvádí policie.
Stíhání zatím probíhá na svobodě. Na případu se podíleli také pracovníci Finančního analytického úřadu. V případě pravomocného rozsudku hrozí pachatelům až deset let vězení.
