Švýcarští prokurátoři obvinili čtyři bankéře z pomoci při skrývání desítek milionů švýcarských franků v zájmu Vladimira Putina. Informoval o tom list Financial Times, podle kterého jde o jeden z prvních soudních případů na Západě, který se přímo týká majetku údajně patřícího ruskému prezidentovi.
Čtyři osoby byly zaměstnanci švýcarské pobočky ruské společnosti Gazprombank a patří mezi ně i její generální ředitel Roman Abdulin. Podle obžaloby – jejíž kopii poskytl deníku Financial Times soud v Curychu – se bankéři dopustili trestné nedbalosti, když umožnili otevření účtů ve Švýcarsku jménem Sergeje Roldugina, violoncellisty a kmotra Putinovy dcery, aniž se dotazovali na původ finančních prostředků, které přes ně proudily
Mluvčí švýcarské pobočky banky Gazprombank, která v důsledku mezinárodních sankcí proti Rusku ukončuje svou činnost, obvinění proti zaměstnancům banky popřel. K soudnímu řízení se odmítl vyjádřit.
Prokuratura tvrdí, že v Gazprombank byla v případě Roldugina provedena minimální hloubková kontrola. Podle obžaloby bankéři podepsali prohlášení, že violoncellista Roldugin není „politicky exponovanou osobou“ – což je formální označení, které by vyvolalo další kontrolu – navzdory tomu, že se na veřejnosti široce objevily informace o jeho vazbách na Kreml a Putina.
Účty, které bankéři otevřeli ve Švýcarsku, naznačovaly, že Roldugin disponoval majetkem ve výši nejméně 50 milionů švýcarských franků, tedy přes 1,1 miliardy korun, a plánoval do země ročně převést několik milionů prostřednictvím složitého systému fiktivních společností a účtů. Prokuratura tvrdí, že čtveřice v Gazprombank si byla plně vědoma Rolduginova skutečného významu a vazeb.
Obžaloba také podrobně popisuje, jak byly společnosti vedené na Rolduginovo jméno založeny úředníky banky Rossija, která se snažila maskovat své zapojení pomocí anonymních e-mailových adres. „Banka Rossija je bankou předních ruských politiků a její majoritní akcionář a předseda představenstva (Jurij Kovalčuk)je považován za Putinova pokladníka,“ uvádí se v obžalobě.
Případ byl poprvé otevřen v důsledku zveřejnění Panama Papers v roce 2016. Analýza dokumentů tehdy odhalila Rolduginovu blízkost k Putinovi a obrovské nevysvětlitelné bohatství v bance Rossija. Formální trestní vyšetřování proti bance Gazprombank následně vyvolaly švýcarské regulační úřady v roce 2018
Státní zástupci nyní požadují tresty odnětí svobody pro všechny čtyři dotčené bankéře. Soudní proces začne v Curychu 8. března.
