Státní zástupce v Praze obžaloval čtyři lidi z investičního podvodu se škodou nejméně 622 milionů korun.
České televizi to sdělil státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Boris Havel. Obžalovaní podle kriminalistů poškodili přes tisíc pět set klientů, od kterých vylákali peníze pod záminkou zakládání svěřenských fondů a příslibem devítiprocentního zhodnocení vkladů.
Za podvod jim nyní hrozí až deset let vězení. Média v minulosti psala, že kauza se týká firmy Invest & Property Consulting.
„Byla podána obžaloba na čtyři osoby pro zločin podvodu pod záminkou pokoutného investování prostřednictvím svěřenských fondů vůči 1559 poškozeným, kterým měla být obviněnými způsobena škoda velkého rozsahu, nejméně ve výši 622 milionů korun,“ uvedl v České televizi Havel.
Policie začala čtveřici stíhat počátkem roku 2024. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej před časem ČTK sdělil, že podezřelí se dopouštěli trestné činnosti převážně v Praze od roku 2017 do března 2021 a zneužili zejména toho, že svěřenské fondy nepodléhají dohledu regulátora trhu České národní banky.
Cílem obviněných bylo podle Národní centrály proti organizovanému zločinu neoprávněné kolektivní investování. Ve skutečnosti ale investovali jen malou část vylákaných peněz a zbytek použili jak pro osobní potřebu, tak na získávání nových investorů a správu svěřenských fondů.
Využili přitom Ponziho schéma, tedy princip takzvaného letadla či pyramidy. Tyto podvody spočívají v tom, že provozovatel fondu si peníze místo investování nechá a vyplácí z nich jen část některým investorům jako údajný zisk z investic za účelem nalákání dalších klientů. Ve chvíli, kdy už ve fondu nezbudou žádné peníze, zkrachuje.
Policejní centrála zajistila u obviněných nemovitosti v Česku a ve Španělsku, peníze či luxusní auta a šperky v předpokládané hodnotě přes sto padesát milionů korun. Stíhaní lidé jsou podle dřívějších informací Ibeheje na svobodě.
O obvinění čtveřice informovala Národní centrála proti organizovanému zločinu loni v únoru, kdy jako výši škody uváděla nejméně šest set milionů korun. Zároveň ale předpokládala, že počet poškozených klientů i způsobená škoda se během vyšetřování zvýší.
Centrála tehdy neupřesnila, jakého fondu se kauza týká, doba provedení domovních prohlídek ale odpovídala době, kdy detektivové zasahovali v sídle investiční firmy Invest & Property Consulting v pražské Jindřišské ulici.
Invest & Property Consulting se zabývala právě netypickými investicemi přes svěřenské fondy a skončila v insolvenci.
Podle tehdejších informací médií byli mezi obviněnými manažery Invest & Property Consulting odsouzený podvodník s exekucemi Ladislav Vaněček nebo brněnský architekt původem ze Slovenska Oliver Kálnássy.
Server Seznam Zprávy napsal, že část peněz z vkladů drobných investorů putovala do financování proruské propagandy. Za těmito mediálními projekty stál podle serveru bývalý mluvčí exprezidenta Václava Klause Petr Hájek, který mezi stíhanými nefiguroval.
Z účtů Invest & Property Consulting údajně mizely při každodenních výběrech z bankomatů řádově až statisíce korun.
