Americké ministerstvo spravedlnosti zvažuje podání obžaloby kryptoměnové burzy Binance z podvodů v USA. Po provalení informace začala cena bitcoinu a burzovního Binance BNB tokenu okamžitě klesat.
Zatím není jasné, jakých podvodů se měla burza podle ministerstva dopustit. Je ale možné, že jde o další pokračování problémů, které má Binance s americkými úřady od června. Tehdy Americká komise pro kontrolu cenných papírů (SEC) uvedla, že podle jejího názoru Binance, její dvě dceřiné firmy a zakladatel Changpeng Zhao porušili federální zákony o cenných papírech.
A to konkrétně tím, že provozovali neregistrované burzy, zkreslovali kontrolní data, která předávali americkým úředníkům, a také tím, že prodávali neregistrované cenné papíry.
Klíčovým problémem přitom bylo, že nedokázali zamezit americkým zákazníkům v přístupu na celosvětovou platformu Binance. Už několik let totiž Američané mohou ze zákona přistupovat jen k americké odnoži Binance.US.
„V třinácti obviněních prohlašujeme, že Changpeng Zhao a burza Binance jsou zapojení do rozsáhlé sítě podvodů, střetů zájmů, nedostatečného zveřejňování a vypočítavého obcházení zákona,“ vyjmenoval tehdy v prohlášení k žalobě předseda SEC Gary Gensler.
O nejnovější žalobě amerického ministerstva nicméně ještě definitivně rozhodnuto není. Kvůli možným dopadům na spotřebitele státní zástupci zvažují alternativy.
Vyvstávají totiž obavy, že přímé obvinění by mohlo ohrozit širší kryptoměnový trh. Takovou zkušenost ostatně svět již udělal loni po kolapsu burzy FTX a dopady pociťujeme částečně dodnes.
Největší kryptoměnová burza na světě Binance by tak mohla například jen čelit trestu v podobě pokuty a dohody o odložení případu nebo by vůbec nemuselo dojít k zahájení trestního stíhání.
Takový krok by byl jakýmsi kompromisem, kdy by Binance byla nucena nést odpovědnost za údajné trestné činy, ale zároveň by se minimalizovaly škody pro spotřebitele.
Krach FTX smazal z kryptoměnových trhů miliardy dolarů, poškodil image celého odvětví a dotlačil velkou úvěrovou společnost Genesis (součást skupiny Digital Currency Group) k podání návrhu na konkurz.
Binance odmítla tuto situaci komentovat, ministerstvo spravedlnosti se zatím oficiálně nevyjádřilo. Burza má každopádně za sebou celkem působivý seznam právních problémů a vyšetřování, ne všechny však vedly až k soudu. V roce 2021 byla například zkoumána úřady kvůli obvinění z úmyslného vyhýbání se americkým zákonům ze strany Americké komise pro terminované obchody s komoditami.
Letos v červnu pro změnu proti Binance, její spřátelené společnosti BAM Trading a také proti oddělené americké odnoži Binance vznesla sérii obvinění Komise pro cenné papíry a burzy USA.
Tato situace zdůrazňuje složitou a rychle se měnící povahu regulačních zákonů a vymáhání práva v oblasti kryptoměn v USA. Burzy zde působí v jakémsi právním vakuu, zatímco spotřebitelé nemají k dispozici žádné ochranné mechanismy, jaké nabízí tradiční bankovní systém.
